Ação ocorreu em seis municípios e investiga uso de empresas de fachada e “laranjas” para emissão de notas fiscais falsas

Uma operação deflagrada nesta terça-feira (11) cumpriu 11 mandados de busca e apreensão contra um grupo econômico suspeito de envolvimento em crimes como sonegação fiscal, associação criminosa e lavagem de dinheiro no Rio Grande do Norte. A ação ocorreu em seis municípios do estado.

Batizada de Operação Barão do Trigo, a ofensiva foi realizada simultaneamente em Natal, Parnamirim, Santa Cruz, Ceará-Mirim, Canguaretama e Acari. As medidas judiciais foram cumpridas em endereços relacionados ao grupo investigado.

Segundo as investigações, os suspeitos utilizariam empresas de fachada e pessoas interpostas, conhecidas como “laranjas”, para emitir documentos fiscais falsos. O esquema teria como finalidade simular operações comerciais e dificultar a identificação da origem e da movimentação de estoques de mercadorias.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, as equipes apreenderam celulares, computadores, mídias digitais, dinheiro em espécie e documentos contábeis considerados relevantes para o avanço da investigação.

A Justiça também determinou o sequestro de veículos e de participações societárias de cinco empresas que permanecem ativas e são apontadas como ligadas ao grupo investigado. Além disso, houve bloqueio de ativos mantidos no mercado financeiro.

Outra medida determinada judicialmente foi a nomeação de um administrador judicial para acompanhar e gerir as atividades das empresas envolvidas. A providência busca preservar os bens e as atividades empresariais enquanto a investigação sobre o suposto esquema avança.

A operação foi coordenada pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal (Gaesf/RN). Também participaram equipes da Polícia Civil, da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) e da Polícia Científica.